제59기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제17조 내지 제19조에 의하여 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 의왕시 덕영대로 103 본사 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사위원회의 감사보고
내부회계관리제도 운영실태보고
영업보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제59기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일)
재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 75원)
- 제2호 의안 : 사내이사 이동직 선임의 건(재선임)
- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고 당사의 본점·지점과 한국예탁결제원에 비치하였으며
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.